Борьба с отмыванием денег

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем

Компания IFA-FX принимает транзакции только от клиентов, чьи кредитные карты были выпущены в странах, где услуги, предоставляемые компанией, являются законными, и не принимает транзакции из стран, список которых устанавливается эквайером.

Будучи международным поставщиком услуг, компания IFA-FX строго придерживается политики противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и неукоснительно выполняет надлежащие проверки в каждой из стран, с которыми работает, и следит за тем, чтобы не поступало никаких транзакций из стран, не входящих в вышеупомянутый список.

Процедура идентификации клиентов проводится в следующих случаях:
- При установлении отношений
- При проведении финансовых транзакций
- Если в филиале/отделении компании возникают сомнения в отношении подлинности/достоверности или соответствия ранее полученных идентификационных данных клиента.

Процедура идентификации клиента подразумевает, что посредством надежного, независимого источника документов, данных или информации клиент идентифицируется и подтверждается подлинность его/ее личности. Компания IFA-FX получает достаточную информацию, в том числе документы, удостоверяющие личность, действительные счета за коммунальные услуги, доказательства осуществления транзакций и т.д., необходимую для установления личности каждого нового клиента, будь то постоянного или случайного, а также для определения цели и предполагаемого характера банковских отношений, пока компания не будет удовлетворена.

Компания IFA-FX будет удовлетворена, когда сможет сообщить в компетентные органы, что провела надлежащую проверку, исходя из степени риска данного клиента, в соответствии с существующими рекомендациями в юрисдикции/ях, где могут применяться такие требования.