مكافحة غسيل الأموال

مكافحة غسيل الأموال

يقبل موقع IFA-FX المعاملات فقط من العملاء الذين لهم بطاقات إئتمان صدرت في بلدان تكون الخدمات التي نقدمها فيها قانونية، ولا يقبل معاملات من دول تكون قيها الخدمات التي نقدمها غير قانونية.

كمزود خدمة عالمي، يتبع موقع IFA-FX سياسة صارمة لمكافحة غسيل الأموال وإجراءات العناية الواجبة في كل الدول المستهدفة، ويؤكد موقع IFA-FX، بأنه لن يتم قبول أي معاملات من دول خارج القائمة المذكورة بالأعلى.

يتم تنفيذ اجراءات التعرف على العميل أثناء المراحل التالية:

- أثناء تأسيس العلاقة.

- أثناء تنفيذ معاملة مالية.

- عندما يكون لدى الفرع أو المكتب شكوك حول صحة وصدق أو كفاءة بيانات تعريف العميل التي تم الحصول عليها مسبقاً.

التعرف على هوية العميل تعني التعرف على العميل والتأكد من صحة هويته عبر استخدام مستندات أو بيانات أو معلومات مستقلة وموثوق بها. يسعى موقع IFA-FX للحصول على معلومات كافية تتضمن ولا تقتصر على، بطاقة الهوية، وفاتورة كهرباء سارية المفعول، وأدلة للتحقق من المعاملة، وهكذا. كما أنه من الضروري التأكد من هوية كل عميل جديد، سواء كان عادي أو عرضي، والغرض من القيام بالمعاملات البنكية.

كونك راضياً يعني أن موقع IFA-FX يجب أن يكون قادراً على إرضاء السلطات المختصة والتي عن طريقها تم توضيح إجراءات العناية الواجبة القائمة على بيان مخاطر العميل بالإتفاق مع المبادئ التوجيهية الموجودة وفق الجهات ذات الإختصاص والتي فيها يتم تطبيق هذه المتطلبات.